La Securities and Alternate Fee (SEC) des États-Unis a allégué que Terraform Labs et son fondateur Do Kwon avaient transféré plus de 10 000 BTC dans un portefeuille froid et encaissé environ 100 hundreds of thousands de {dollars} through une banque suisse.
L’organisme de réglementation a déposé une plainte le 16 février alléguant que l’accusé offrait des titres non enregistrés et exploitait un stratagème frauduleux.
Une analyse plus approfondie du file auprès de la SEC a révélé que Do Kwon et Terraform Labs ont transféré plus de 10 000 BTC dans un portefeuille froid, puis ont converti certains des actifs en espèces.
« Sur une base périodique depuis mai 2022, Terraform et Kwon ont transféré – et continuent de transférer – Bitcoin de ce portefeuille à une establishment financière basée en Suisse et ont converti le Bitcoin en espèces », a déclaré la SEC.
Le régulateur a révélé qu’entre juin 2022 et février, plus de 100 hundreds of thousands de {dollars} en espèces avaient été retirés de la banque suisse.
La SEC a appelé au procès de Do Kwon et Terraform pour avoir prétendument exploité un stratagème frauduleux qui a anéanti plus de 40 milliards de {dollars} du marché de la cryptographie en mai 2022.
Le type de Do Kwon reste inconnu automotive les autorités du monde entier l’ont placé en alerte rouge. Des responsables sud-coréens ont confirmé avoir effectué un voyage en Serbie à la suite d’un rapport des providers de renseignement sur sa localisation attainable.
