La sénatrice américaine Elizabeth Warren enquête sur l’échange cryptographique Binance et sa branche américaine Binance.US sur les funds et les opérations des entreprises.
Dans une nouvelle lettre ouverte adressée au PDG de Binance, Changpeng Zhao, et au PDG de Binance.US, Brian Shroder, Warren pose aux deux dirigeants une série de questions, affirmant que les investisseurs particuliers méritent une « vue complète et dégagée des opérations pertinentes des entreprises auxquelles ils confient leur gestion ». actifs. »
Dit la lettre,
« Les tentatives apparentes de vos entreprises pour échapper à l’utility des lois anti-blanchiment, des lois sur les valeurs mobilières, des exigences de déclaration d’informations et d’autres réglementations financières jettent de sérieux doutes sur la stabilité et la légitimité de Binance et de ses entités liées, ainsi que sur votre engagement envers vos purchasers. .”
Le sénateur du Massachusetts accuse également Binance et Binance.US de ne pas avoir la séparation nécessaire qu’ils ont revendiquée, et examine les deux entités à l’échange cryptographique effondré FTX et sa filiale FTX.US.
« M. L’affirmation de Zhao selon laquelle Binance.US est totalement indépendant est étrangement similaire aux affirmations de Sam Bankman-Fried concernant la distinction entre FTX US et FTX – des affirmations qui semblent fausses, étant donné que FTX US a déposé son bilan, ses utilisateurs ont perdu l’accès à leurs fonds, et son nouveau PDG a déclaré qu’il est, en fait, insolvable.
Warren énumère sept demandes de Zhao et Shroder. Ils sont les suivants :
« 1. Veuillez fournir des copies complètes de tous les bilans de Binance et des filiales de Binance de 2017 à aujourd’hui.
2. Veuillez fournir une estimation du nombre et du pourcentage d’utilisateurs de Binance basés aux États-Unis au cours de chaque trimestre fiscal entre 2017 et aujourd’hui.
3. Des rapports suggèrent que M. Zhao a approuvé en 2018 un plan de création d’une société, alors appelée « entité Tai Chi », qui « détournerait l’consideration des régulateurs avec un intérêt simulé pour la conformité… » Veuillez fournir tous les paperwork et communications relatifs à ce plan , y compris sa création, son développement et sa mise en œuvre.
4. Veuillez fournir des copies complètes de toutes les politiques et procédures internes de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT) et de connaissance de votre consumer (KYC) utilisées par Binance, les filiales de Binance et Binance.US, ainsi que que les communications family aux politiques et procédures de LBC/FT.
5. Reuters a rapporté que M. Zhao avait dit au personnel de conformité de Binance qu’il ne voulait « pas de KYC ». M. Zhao a-t-il, à un second quelconque, dirigé ou suggéré aux employés de Binance et/ou de Binance.US que l’entreprise devrait éliminer ou limiter les contrôles de connaissance du consumer ou affaiblir d’une autre manière son programme de conformité à la lutte contre le blanchiment d’argent ? Si oui, veuillez fournir toutes ces communications.
6. Veuillez fournir des copies complètes de toutes les politiques et/ou procédures écrites concernant la relation entre Binance et Binance.US. Si de telles politiques et/ou procédures ont été portées à la connaissance des investisseurs, veuillez fournir des copies de ces communications.
7. Veuillez fournir une liste complète de toutes les plateformes basées aux États-Unis qui ont, à tout second, utilisé Binance.com pour des providers de buying and selling, des providers de prêt ou tout autre produit ou prestations de service. »
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