La United Securities and Trade Fee (SEC) a déposé une motion d’urgence pour saisir les actifs du conseiller en investissement basé à Miami BKCoin Administration LLC et de son directeur Kevin Kang pour leur lien avec un stratagème de fraude cryptographique.
Dans un communiqué de presse du 6 mars, le régulateur financier a déclaré que BKCoin avait levé environ 100 thousands and thousands de {dollars} auprès de 55 investisseurs. SEC a ajouté que :
« BKCoin et Kang ont plutôt utilisé une partie de l’argent pour effectuer des paiements de sort Ponzi et pour un utilization personnel. »
La SEC a déclaré que les actions de BKCoin constituaient une violation des tendencies antifraude des lois fédérales sur les valeurs mobilières.
La SEC allègue que BKCoin a effectué des paiements de sort Ponzi
Le régulateur financier a allégué que BKCoin et Kang avaient dit à leurs investisseurs que leurs investissements seraient utilisés pour échanger des actifs cryptographiques.
La société d’investissement a également promis de générer des rendements pour les investisseurs « par le biais de comptes gérés séparément et de cinq fonds privés ».
Le régulateur a allégué que le BKCoin et Kang n’avaient pas tenu compte de la construction des fonds, fonds d’investisseurs amalgamés et utilisé 3,6 thousands and thousands de {dollars} pour faire Ponzi-comme les paiements aux investisseurs.
En plus de cela, Kang a également été accusé d’avoir détourné environ 371 000 $ de l’argent des investisseurs. Selon la SEC, Kang a utilisé les fonds pour payer des vacances, des billets pour des événements sportifs et un appartement à New York.
La SEC a déclaré que Kang avait tenté de dissimuler cette utilisation frauduleuse des fonds des investisseurs en « fournissant des paperwork modifiés avec des soldes de comptes bancaires gonflés à l’administrateur tiers ».
Pendant ce temps, BKCoin a en outre menti en disant qu’il avait reçu un avis d’auditeur d’un des quatre meilleurs auditeurs alors qu’il n’avait jamais reçu de tels avis.
Le directeur régional du bureau de Miami de la SEC, Eric I. Bustillo, a déclaré :
«Les investisseurs ont confié leur argent aux accusés pour échanger des actifs cryptographiques. Au lieu de cela, les accusés ont détourné leur argent, créé de fake paperwork et se sont même livrés à une conduite de sort Ponzi. Cette motion souligne notre engagement continu à protéger les investisseurs et à éradiquer la fraude dans tous les secteurs des valeurs mobilières, y compris le domaine des actifs cryptographiques.
La SEC veut une injonction permanente, un remboursement, des intérêts avant jugement et une sanction civile contre les accusés.
La SEC a en outre souligné que Bison Bison Digital LLC aurait reçu environ 12 thousands and thousands de {dollars} de BKCoin. La SEC a déclaré que le tribunal lui avait accordé des actions de secours d’urgence contre cette entreprise et la nomination d’un séquestre.
