La Securities and Trade Fee des États-Unis a ciblé un conseiller en investissement et une personne prétendument liés à une fraude à la crypto-monnaie de 100 hundreds of thousands de {dollars} dans sa dernière mesure d’exécution.
Selon une annonce du 6 mars, la SEC déposé une motion d’urgence le 23 février contre le conseiller en investissement BKCoin et l’un des directeurs, Kevin Kang, alléguant que les deux « n’ont pas tenu compte de la construction des fonds, ont mélangé les actifs des investisseurs et ont utilisé plus de 3,6 hundreds of thousands de {dollars} pour effectuer des paiements de sort Ponzi aux investisseurs de fonds .” La plainte du régulateur financier alléguait que BKCoin avait levé environ 100 hundreds of thousands de {dollars} auprès d’investisseurs pour investir dans la crypto, mais Kang avait détourné une partie des fonds à des fins personnelles, notamment des vacances, des billets pour des événements sportifs et un appartement.
« Comme nous le prétendons, les investisseurs ont confié leur argent aux accusés pour échanger des actifs cryptographiques », a déclaré Eric Bustillo, directeur du bureau régional de Miami de la SEC. « Au lieu de cela, les accusés ont détourné leur argent, créé de fake paperwork et se sont même livrés à une conduite de sort Ponzi. Cette motion souligne notre engagement continu à protéger les investisseurs et à éradiquer la fraude dans tous les secteurs des valeurs mobilières, y compris le domaine des actifs cryptographiques.
La plainte de la SEC était la dernière mesure d’exécution visant une entreprise ou des individus impliqués dans la cryptographie, alléguant des violations des inclinations antifraude des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Selon le régulateur, la SEC avait l’intention de demander un remboursement, des intérêts avant jugement et une sanction civile contre BKCoin et Kang ainsi qu’une injonction permanente contre les deux events.
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Beaucoup dans l’espace ont critiqué le président Gary Gensler, qui dirige la SEC alors que l’agence avance sur une série d’actions anti-crypto, pour avoir étiqueté certains actifs crypto comme des titres par le biais de l’software plutôt que par le système judiciaire. Le Wall Avenue Journal a rapporté le 5 mars que l’échange cryptographique Binance avait tenté d’embaucher Gensler en tant que conseiller en 2018 et 2019 avant sa nomination à la présidence de la SEC.
