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Binance fait face à diverses allégations de la Commodities and Futures Commerce Fee (CFTC) des États-Unis qui indiquent des actes répréhensibles parmi les dirigeants de l’entreprise.
Binance a utilisé la fonction de suppression automatique de Sign
Le 27 mars, la CFTC a porté plainte contre le principal échange de crypto Binance. Bien que ses accusations suggèrent principalement que Binance a enfreint la réglementation pour servir les purchasers basés aux États-Unis, ces allégations décrivent également d’autres actions inappropriées.
Notamment, la CFTC a souligné le fait que les dirigeants de Binance utilisaient l’software de messagerie Sign pour communiquer. Il a ajouté que la fonction de suppression automatique de l’software permettait aux dirigeants de supprimer les enregistrements de discussions d’activités incriminantes.
Le régulateur a allégué que Binance utilisait Sign pour communiquer en interne et avec les purchasers. Plus précisément, la CFTC a déclaré que des discussions sur les restrictions américaines avaient été menées sur Sign – une pratique « mandatée » par le PDG de Binance, Changpeng Zhao, selon l’ancien responsable de la conformité de Binance, Samuel Lim.
L’agent de conformité était au courant de l’utilisation illégale
La CFTC a également souligné les liens de Binance avec des activités illégales.
Plus précisément, la CFTC a déclaré que Binance avait reçu des informations sur des transactions liées au groupe terroriste islamique Hamas vers février 2019. Peu de temps après, Lim a reconnu le fait en déclarant dans un message que les groupes terroristes envoient souvent de « petites sommes » automobile des sommes plus importantes sont considérées comme être du blanchiment d’argent.
En 2020, Lim a commenté les fonds des utilisateurs russes et autres, déclarant: « Allez … ils sont ici pour le crime. » Un autre cadre a déclaré: « nous voyons le mal, mais nous fermons [two] yeux. »
Lim a en outre permis à un shopper dont les transactions étaient liées à une activité illégale de continuer à utiliser Binance avec un nouveau compte. Ailleurs, Lim a découragé la fermeture des comptes à haut risque, déclarant «Offboarding = dangerous in [Changpeng Zhao]les yeux.
Binance a expliqué aux utilisateurs remark utiliser les VPN
Une autre part du file de la CFTC suggère que Binance a expliqué aux purchasers remark contourner ses mesures de géorepérage en utilisant un réseau privé virtuel (VPN).
Binance a cessé de servir ses purchasers aux États-Unis en 2019, mais a publié un information VPN peu de temps après. Bien que le information ait été supprimé, la CFTC a déclaré qu’une part de la web page informait les utilisateurs que les VPN peuvent être utilisés pour « déverrouiller les websites restreints ».
Le conseil était apparemment délibéré : dans les journaux de dialog, Lim a déclaré que Changpeng Zhao voulait que les utilisateurs sachent remark utiliser un VPN pour accéder à Binance. Il a également suggéré que des tiers puissent dire aux utilisateurs d’accéder aux VPN, même si Binance lui-même ne pouvait pas le faire.
Lim a reconnu dans une autre dialog que changer le statut d’un utilisateur américain en non américain est une fraude, mais a déclaré que Binance peut encourager les utilisateurs à utiliser un compte ou un VPN non KYC.
Binance a contredit ces affirmations dans une déclaration aujourd’hui, déclarant qu’il bloque les purchasers américains en fonction de leur fournisseur de providers de téléphonie cell, de l’emplacement de leur carte de crédit et des données KYC – pas seulement de leur adresse IP, qui est le seul blocage qu’un VPN contournerait.
Binance a également abordé la négociation des employés sur sa propre plate-forme, mais n’a pas encore répondu à la plupart des préoccupations de la CFTC.
