Le fondateur en disgrâce de la plate-forme d’échange de crypto en faillite FTX est frappé d’une série de nouvelles accusations liées à des dons politiques illégaux.
De nouveaux paperwork judiciaires révèlent que l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, est maintenant accusé d’avoir conspiré pour faire plus de 300 dons de campagne illégaux et se voit infliger de nouvelles accusations.
Les autorités affirment que Bankman-Fried, qui fait déjà face à des accusations d’escroquerie présumée à des purchasers et de mauvaise gestion de milliards de {dollars} de leurs fonds, a contourné les limites de contribution à la campagne en faisant des «dons de paille».
«Au whole, entre l’automne 2021 ou vers les élections de novembre 2022, Bankman-Fried, l’accusé, et les deux dirigeants de FTX qui ont servi de donateurs de paille dans le cadre de son stratagème, ont collectivement versé des thousands and thousands de {dollars} en contributions, y compris en contributions « en argent dur » aux candidats fédéraux des deux principaux partis politiques. »
Selon les paperwork judiciaires, les dons politiques peuvent être attribués à Alameda Analysis, la branche commerciale de l’écosystème FTX. Bankman-Fried est accusé d’avoir prêté illégalement des milliards de {dollars} de fonds de purchasers à Alameda.
« L’argent utilisé pour faire ces dons politiques provenait de comptes bancaires d’Alameda et comprenait des fonds qui avaient été déposés par des purchasers de FTX.
Malgré sa connaissance des lois sur le financement des campagnes, afin de dissimuler la véritable supply des fonds, le défendeur a convenu avec d’autres que les fonds pour les contributions seraient transférés des comptes bancaires d’Alameda, qui contenaient également des fonds de purchasers FTX, vers des comptes bancaires au nom des donateurs, puis rapidement transférés des comptes bancaires de ces individus vers les campagnes politiques.
FTX a déposé son premier bilan en novembre après l’effondrement de son actif natif et a été contraint d’arrêter les dépôts et les retraits des purchasers.
Bankman-Fried est actuellement en liberté sous warning pour ses accusations initiales et attend son procès. S’il est reconnu coupable de ses accusations initiales, il pourrait faire face à plus de 100 ans de jail.
L’ancien milliardaire fait également face à des poursuites civiles de la half d’agences fédérales, telles que la Securities and Alternate Fee des États-Unis et la Commodities Futures Buying and selling Fee (CFTC). Cependant, ces affaires seront suspendues jusqu’à la fin du procès pénal de Bankman-Fried.
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