Les autorités américaines pourraient avoir découvert un autre composant possible de l’empire de crypto-monnaie de Sam Bankman-Fried.
Les procureurs fédéraux américains ont allégué que Bankman-Fried avait utilisé l’argent de l’échange FTX pour investir dans la société de capital-risque (VC) Modulo Capital, selon au New York Times.
Comme indiqué précédemment, le fonds spéculatif de SBF et la société sœur de FTX, Alameda Research, investi un total de 400 millions de dollars dans Modulo en 2022, qui est devenu l’un des investissements les plus importants de SBF. Le financement a particulièrement attiré l’attention des régulateurs en raison de Modulo – une entreprise relativement inconnue – qui a levé des capitaux substantiels pendant les périodes difficiles pour le marché de la cryptographie.
Selon les dernières découvertes des enquêteurs de SBF, l’investissement Modulo a probablement été réalisé à l’aide de produits criminels ou d’argent détourné que les clients de FTX avaient déposé auprès de la bourse.
Les procureurs ont déclaré que Modulo était devenu une partie importante de l’enquête. Les avocats de FTX auraient maintenant lorgné sur les actifs de Modulo alors qu’ils se démènent pour récupérer les milliards de dollars du remboursement de leurs clients, investisseurs et autres créanciers. Jusqu’à présent, la localisation de l’investissement de 400 millions de dollars de SBF n’est pas claire.
Modulo Capital a été fondée en mars 2022 par trois anciens dirigeants de Jane Street, une société basée à New York qui employait autrefois Bankman-Fried et la PDG d’Alameda, Caroline Ellison. L’un des fondateurs, Duncan Rheingans-Yoo, n’aurait quitté l’université que depuis deux ans. Un autre co-fondateur de Modulo, Xiaoyun Zhang, connu sous le nom de Lily, était un ancien trader de Wall Street ayant des liens avec SBF. Modulo est également connu pour gérer ses opérations à partir de la même communauté de condos des Bahamas où résidait SBF.
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La nouvelle survient alors que la commissaire américaine de la Commodity Futures Trading Commission, Christy Goldsmith Romero, remet en question le travail de diligence raisonnable effectué par les VC et les gestionnaires de fonds qui ont financé FTX. « Pourquoi ont-ils fermé les yeux sur ce qui aurait dû être des feux rouges clignotants ? » Romero demandé.
Auparavant, le vice-Premier ministre de Singapour avait admis que la société d’investissement publique Temasek avait subi une « atteinte à sa réputation » en raison de son investissement dans FTX.
