- Un rapport du WSJ accuse Tether d’avoir utilisé des paperwork falsifiés et des sociétés écrans pour avoir accès aux companies bancaires
- Tether répond au rapport en le qualifiant de trompeur et d’inexact
Tether, l’émetteur du plus grand stablecoin, a qualifié le rapport du Wall Avenue Journal de « complètement inexact et trompeur ». Le rapport du WSJ a accusé la société d’avoir utilisé des paperwork falsifiés et des sociétés écrans pour ouvrir des comptes bancaires en 2018. Le rapport indique que la société avait ouvert des comptes sous les noms de dirigeants de diverses sociétés. Cela a été fait afin de continuer à faire partie du système financier mondial.
Votre portefeuille est-il vert ? Consultez le calculateur de bénéfices USDT
De plus, le rapport affirme également que l’émetteur de pièces stables et le principal échange de crypto – Bitfinex, avaient au moins neuf comptes bancaires pour des sociétés fictives en Asie en octobre 2018. L’une des sociétés fictives a été identifiée comme Crypto Capital Corp, qui a été notée comme un banque de l’ombre. La société écran détenait une partie des fonds de Tether mais a finalement été fermée par les autorités en 2018.
Le chef de Tether reconnaîtrait les risques
De plus, le rapport a également cité l’un des e-mails envoyés par Stephen Moore – l’un des propriétaires de Tether holdings. L’e-mail indiquait qu’un vital commerçant Tether en Chine tentait de contourner le « système bancaire en fournissant de fausses factures et contrats de vente pour chaque dépôt et retrait ». Le propriétaire de Tether aurait signé certains des paperwork falsifiés, mais a reconnu que c’était trop risqué. Il avait de plus déclaré« Je ne voudrais pas contester l’un des éléments ci-dessus dans une affaire potentielle de fraude/blanchiment d’argent ».
Parlant du rapport, Tether déclaré,
« Bitfinex et Tether ont des programmes de conformité de classe mondiale et respectent les exigences légales applicables en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, de connaissance de votre shopper et de lutte contre le financement du terrorisme. Bitfinex et Tether sont de fiers partenaires de l’utility de la loi mondiale »
L’émetteur de stablecoins a également déclaré que les « attaques injustes » du WSJ ne les empêcheraient pas d’émettre « l’expérience de stablecoin la plus liquide et la plus fiable ». De plus, Paolo Ardonio – CTO de Bitfinex et Tether – a également parlé du rapport sur sa plateforme de médias sociaux. Sur Twitter, il a déclaré: « J’adore l’obsession pour Tether. J’espère que WSJ ne commencera pas à demander un loyer à Tether. Jusqu’à présent, nous vivions sans loyer dans leur esprit.
Notamment, le ministère de la Justice des États-Unis enquêtait sur les dirigeants de Tether pour fraude bancaire, selon un rapport de 2021 de Bloomberg. En réponse, l’émetteur de pièces stables avait déclaré le rapport de « reconditionnement des réclamations obsolètes ».
